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（2024年10月修訂）（已經(jīng)公司第十屆董事會(huì)第二十次會(huì)議審議通過(guò)）

第一章總則

第一條為規(guī)范四川美豐化工股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱公司）董事會(huì)秘書(shū)的選任、履職、培訓(xùn)和考核等工作，根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》《中華人民共和國(guó)證券法》《上市公司章程指引》《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)--主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》和《四川美豐化工股份有限公司章程》等規(guī)定，制訂本細(xì)則。

第二條公司設(shè)董事會(huì)秘書(shū)1名，董事會(huì)秘書(shū)為公司高級(jí)管理人員，對(duì)公司和董事會(huì)負(fù)責(zé)。

第三條董事會(huì)秘書(shū)負(fù)責(zé)公司股東大會(huì)和董事會(huì)會(huì)議的籌備、文件保管以及公司股東資料管理，辦理信息披露事務(wù)、投資者關(guān)系工作等事宜。

第四條董事會(huì)秘書(shū)是公司與深圳證券交易所之間的指定聯(lián)絡(luò)人，應(yīng)遵 …… ??