《刑法修正案（十一）》對(duì)洗錢罪進(jìn)行了修改，將自洗錢入刑，進(jìn)一步嚴(yán)密了刑事法網(wǎng)。實(shí)踐中，對(duì)于自洗錢行為罪與非罪、此罪與彼罪、犯罪數(shù)額等認(rèn)定容易存在不同認(rèn)識(shí)，筆者結(jié)合一起案例進(jìn)行分析。
甲，中共黨員，A市某商業(yè)銀行黨委書(shū)記、行長(zhǎng)；乙，A市某房地產(chǎn)公司實(shí)際控制人；丙，甲妻弟，A市某外貿(mào)進(jìn)出口公司實(shí)際控制人。2020年5月，乙公司因繳納某商住用地的土地出讓金需要資金，找甲幫忙。甲幫助乙公司獲得A市某商業(yè)銀行貸款5000萬(wàn)元，貸款期限1年。貸款發(fā)放后，為感謝甲，2020年下半年某日，乙送給甲10根金條，每根重1kg，購(gòu)買單價(jià)40萬(wàn)元，總價(jià)值400萬(wàn)元。甲收下存于家中。2021年5月，甲將其中6根金條交給丙讓其變賣，獲得240萬(wàn)元。之后，甲將此240萬(wàn)元分批存入由其實(shí)際控制的丙銀行卡中。甲將另外4根金條帶至老 …… ??
網(wǎng)安備51019002001697號(hào)
下載
